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案例说法：公司兼并与诈骗 |
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| 日期:2006-11-18 16:14:57 来源: 点击: |
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公司兼并&诈骗
兼并合同的特点是兼并方取得被兼并方的资产并有权予以处置。但是这种处置是与兼并方实际履行兼并合同中规定的义务相对称的。如果兼并方采取欺骗手段签订兼并合同取得被兼并方资产后，不履行兼并合同规定的义务，不将兼并的资产用于生产经营活动，或者以小部分履行兼并合同规定的义务、将小部分兼并的资产用于生产经营为诱饵，骗取大部分兼并的资产变现后据为己有的，就是以非法占有为目的，利用经济合同诈骗被兼并企业的财产，数额较大的，构成合同诈骗罪。
公诉机关：重庆市人民检察院第一分院
被 告 人：程 庆
案 由：合同诈骗
一审案号：（２００１）渝一中刑初字第３２６号
二审案号：（２００１）渝高法刑终字第３９９号
一、基本案情
被告人程庆，曾用名“程彪”，男，１９６２年７月２０日出生于重庆市，汉族，大学文化，原新峰实业重庆有限公司董事长，住重庆市渝中区储奇门善果巷１６号。因涉嫌犯合同诈骗罪于２０００年７月３０日被刑事拘留，同年９月６日被逮捕。
１９９２年，被告人程庆在随团到东南亚地区旅游期间，自行脱团前往塞拉利昂共和国，在该国取得了身份证，但未在该国居住，也未申请注销中国国籍。１９９４年１１月，程庆持塞拉利昂公民的身份证在新加坡共和国与他人合伙成立了新加坡新峰国际有限公司，注册资本为１０万新加坡元，程庆系两名股东之一，并担任公司董事。该公司在我国境内未按照《中华人民共和国公司法》的有关规定办理公司注册登记手续，也未在中国境内设立分支机构，不具有中国企业法人资格。１９９６年８月，程庆以新加坡新峰国际有限公司的名义与重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处南纪门工业公司所属企业重庆市立新印刷纸箱厂达成了双方在重庆共同投资兴办中外合资经营企业重庆美新鞋业公司的协议，协议规定：合营公司的投资总额为人民币２００万元，注册资本为人民币１８０万元，外资方新加坡新峰国际有限公司以机器及现金共计人民币１３５万元之等值的外汇投入，占公司投资额的７５％，其资金在合营公司注册营业执照签发之日起两个月内到位；中国合资方重庆立新印刷纸箱厂以经过有权单位评估作价的等值人民币４５万元的自有房产投资，占公司投资额的２５％。尔后，被告人程庆用一张７０万元空头转账支票银行进账回单和一张伪造的６０万元的银行转账支票进帐回单，作为外商合作方的全部资金到位凭据，骗得了重庆美新鞋业公司的注册登记和中华人民共和国企业法人营业执照．但至今程庆及其新加坡新峰国际有限公司均未向重庆美新鞋业公司作任何投资。
１９９７年３月，被告人程庆骗得了重庆美新鞋业公司的注册登记后，以全员接收职工、承担所有债权债务、按时发放职工工资和缴纳社会保险金等承诺为条件，采取签订协议的方式，用重庆美新鞋业公司的名义兼并了重庆立新印刷纸箱厂。兼并后，被告人程庆并未按协议规定承担该厂债务，而是通过将部分厂房作抵押贷款、变卖部分厂房等方式，共获款２３４．５６万元，除支付了该厂职工工资、医疗费、归还少量借款、缴纳职工社会养老保险金等共计花费８２．８９万元外，程庆实得赃款１５１．６７万元。
１９９８年５月，被告人程庆以全员接收职工、承担所有债权债务、按时发放职工工资和缴纳社会保险金等承诺为条件，采取签订兼并协议的方式，用重庆美新鞋业公司的名义兼并了重庆塑料十九厂。兼并后程庆并未将该财产用于生产经营活动，而是通过将部分厂房作抵押贷款、变卖部分厂房等方式，共获款３９．０１万元。除支出该厂职工工资和缴纳职工社会养老保险金２０．９２万元外，程庆获赃款１８．０９万元。
１９９７年１２月，被告人程庆采用资产重组、盘活资产、共同生产ＴＰＲ新型鞋材、全员接收职工、承担所有债权债务、按时发放职工工资和缴纳社会保险金、承担企业全部债权债务等承诺为条件，采取签订兼并协议的方式，以新加坡新峰国际有限公司的名义与重庆长征冲压厂（集体企业）签订了兼并协议，对该厂实施了兼并。兼并后，被告人程庆既没有将该厂的财产用于生产经营活动，也未按协议的规定承担该厂的全部债务，而是采取用该厂房屋抵押贷款、变卖该厂设备、出租门面等方式取得１４４．５６万元。除支付该厂职工工资２２．２９万元外，程庆共获赃款１２２．２７万元。 |
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